Dokument	Pobierz
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Ład Korporacyjny 2012
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012
Regulamin Komitetu Audytu
Regulamin Komitetu Wynagrodzeń
Statut Spółki
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Zarządu

Energomontaż-Południe SA stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 21 listopada 2012 r.

Organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W obrębie Rady Nadzorczej Spółki funkcjonują dwa komitety: Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń. W zakresie zadań i funkcjonowania ww. komitetów jest stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych [...]. Komitety funkcjonują na bazie regulaminów zamieszczonych w tabeli powyżej. W skład Komitetu Audytu wchodzą członkowie niezależni od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Wśród tych osób znajdują się członkowie posiadający stosowne kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Wszystkie osoby nadzorujące Spółkę złożyły oświadczenia, z których wynika iż trzy osoby nadzorujące posiadają przymiot faktycznej niezależności od akcjonariuszy mających prawo do wykonywania nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Pozostałe trzy osoby nadzorujące są powiązane z głównymi akcjonariuszami. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej jest stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie jest uznawana za spełniającą kryteria niezależności. Oświadczenia osób nadzorujących dotyczące powiązań z akcjonariuszami firmy są dostępne w siedzibie Spółki.

Zarząd stanowi organ wykonawczy Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Kierując się interesem Spółki określa strategię oraz główne cele działania Spółki, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba również o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.